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兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

2016-12-22 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2017年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、召开方式

会议时间:2017年1月6日上午

召开方式:通讯方式

联系人:钟兆惠 电话:13856004372

二、会议议题

(一)审议《关于提名程儒林先生为董事候选人的议案》;

(二)审议《关于提名秦晓倩女士为董事候选人的议案》。

三、出席会议对象

截至2016年12月22日,在兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、会议表决方式

(一)请参加表决的股东于2017年1月9日前将议案投票表邮寄或送达至兴发娱乐xf811手机版|官网 。

(二)个人股东请将本人身份证复印件、股权账户卡复印件及议案投票表一并邮寄或送达;法人股东请将股权账户卡复印件、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件加盖公章与议案投票表一并邮寄或送达。授权代理人需将本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证明和持股证明与投票表一并邮寄或送达。

(三)联系地址:安徽省合肥市长江西路101号兴发娱乐xf811手机版|官网 1003室王文娟收;电话:0551-65196365,13637067545;邮编230031。

 

 

兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会

2016年12月22日


 

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)签名:

委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股): 万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码: