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兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会关于召开2013年度第一次临时股东大会会议的通知

2013-05-24 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点:

会议时间:2013年6月7日(星期五)上午 9时整 ,会期半天。

地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼六楼第二会议室(长江西路101号)。

联系人:徐亚 电话:13905515107。

二、会议主要议题:

1、审议《关于兴发娱乐xf811手机版|官网 第三届董监事会人选》议案。

2、审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 2013年度财务预算报告(修订)》议案。

三、出席会议对象: 截至2013年5月25日,在兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司登记在册的本公司全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式:

(一)登记时间:2013年5月 27 日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(原件)或组织机构代码证副本(原件)、法定代表人授权委托书(原件)和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股权账户卡(复印件)、本人身份证原件办理登记;委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼九楼0907室(长江西路101号);联系电话:0551-65196213;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

以上召开股东大会的通知已刊载于2013年5月25日《合肥晚报》及本行网站。

兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会

2013年5月24日

授权委托书

兹授权     先生/女士代表本人(单位)出席兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2013年度第一次临时股东大会会议,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)

签名:委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股):    万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码: