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兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

2015-03-31 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2014年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、 会议时间、地点

会议时间:2015年4月20日(星期一)上午10:00 ,会期半天。

地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼六楼第二会议室(长江西路101号)。

联系人:徐媛媛 电话:15922446480。

二、会议主要议题

(一)审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 2014年年度报告摘要》;

(二)审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 2014年预算执行与财务决算情况的报告》;

(三)审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 2014年度利润分配方案(草案)》;

(四)审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 2015年度财务预算方案(草案)》;

(五)审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》;

(六)审议《关于提名高健为董事人选的议案》。

三、出席会议对象

截至2015年3月31日,在兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

(一)登记时间:2015年3月31日至2015年4月19日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、组织机构代码证副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼十楼1005室(长江西路101号);

联系电话:0551-65196368;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

以上召开股东大会的通知已刊载于2015年4月1日《合肥晚报》及本行网站。


兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会

2015年3月31日

授权委托书

兹授权   先生/女士代表本人(单位)出席兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2014年度股东大会会议,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)签名:

委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股): 万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码: