各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司章程》有关规定，本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间、召开方式

会议时间：2015年12月28日上午

召开方式：通讯方式

联系人：钟兆惠 电话：13856004372

二、会议议题

（一）审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》；

（二）审议《关于发行合格二级资本工具的议案》。

三、出席会议对象

截至2015年12月12日，在兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。

四、会议表决方式

（一） 请参加表决的股东于2015年12月29日前将议案投票表邮寄或送达至兴发娱乐xf811手机版|官网 。

（二）个人股东请将本人身份证复印件、股权账户卡复印件及议案投票表一并邮寄或送达；法人股东请将股权账户卡复印件、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件加盖公章与议案投票表一并邮寄或送达。授权代理人需将本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证明和持股证明与投票表一并邮寄或送达。

（三）联系地址：安徽省合肥市长江西路101号兴发娱乐xf811手机版|官网 1003室柳玲娣收；

电话：0551-65196365，13605604491；邮编230031。

兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会

2015年12月12日

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议，并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人（法人股东法定代表人）签名：

委托人股东账号（编码）：

委托人持股数（股）： 万股

委托日期：

委托人身份证件号码：

法人股东单位盖章：

受托人签名：

受托人身份证件号码：