各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网
股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网
股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议时间、召开方式
会议时间:2015年12月28日上午
召开方式:通讯方式
联系人:钟兆惠 电话:13856004372
二、会议议题
(一)审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》;
(二)审议《关于发行合格二级资本工具的议案》。
三、出席会议对象
截至2015年12月12日,在兴发娱乐xf811手机版|官网
股份有限公司登记在册的全体股东及其授权代理人。
四、会议表决方式
(一) 请参加表决的股东于2015年12月29日前将议案投票表邮寄或送达至兴发娱乐xf811手机版|官网
。
(二)个人股东请将本人身份证复印件、股权账户卡复印件及议案投票表一并邮寄或送达;法人股东请将股权账户卡复印件、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件加盖公章与议案投票表一并邮寄或送达。授权代理人需将本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证明和持股证明与投票表一并邮寄或送达。
(三)联系地址:安徽省合肥市长江西路101号兴发娱乐xf811手机版|官网
1003室柳玲娣收;
电话:0551-65196365,13605604491;邮编230031。
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股份有限公司董事会
2015年12月12日
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席兴发娱乐xf811手机版|官网
股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。
委托人(法人股东法定代表人)签名:
委托人股东账号(编码):
委托人持股数(股): 万股
委托日期:
委托人身份证件号码:
法人股东单位盖章:
受托人签名:
受托人身份证件号码: