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兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

2015-07-09 浏览次数:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

会议时间:2015年7月24日(星期五)上午10:00,会期半天。

地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼六楼二号会议室(长江西路101号)。

联系人:柳玲娣 电话:13605604491。

二、会议主要议题

(一)审议《关于筹备首次公开发行股票并上市的议案》;

(二)审议《关于聘用2015年度审计机构的议案》;

(三)审议《兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司股权管理办法(草案)》;

(四)审议《关于范琨先生辞去本行董事职务的议案》。

三、出席会议对象

截至2015年7月9日,在兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。

四、股权登记时间及登记方式

(一)登记时间:2015年7月9日至2015年7月23日(不含双休日、节假日)。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、营业执照副本(复印件)、组织机构代码证副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件),以上加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权账户卡(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:兴发娱乐xf811手机版|官网 总行办公楼十楼1003室(长江西路101号);

联系电话:0551-65196365;传真:0551-65538177。

五、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理

兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司董事会

2015年7月9日

授权委托书

兹授权  先生/女士代表本人(单位)出席兴发娱乐xf811手机版|官网 股份有限公司2015年度第一次临时股东大会会议,并在会议期间代为审议相关议案并行使表决权。

委托人(法人股东法定代表人)签名:

委托人股东账号(编码):

委托人持股数(股): 万股

委托日期:

委托人身份证件号码:

法人股东单位盖章:

受托人签名:

受托人身份证件号码: